反洗钱

银行卡也能卖钱？出借个银行账户/U盾就能获得上千元报酬？要知道天下没有免费的午餐。当你以为只是简单出借了一个银行账户，实际上可能已经卷入了犯罪分子的圈套中，且买卖银行卡已经属于违法行为。出借银行卡“洗钱”犯罪流程剖析：不法分子先会通过各种渠道收取一批银行卡账户、U盾、个人身份信息，在收到大额赃款之后，会将钱款分散打至收购回来的数十甚至数百个账户中，然后再通过小额提款的方式一一提现，从而完成“洗钱”

“洗钱”这件看似很“遥远”的事情，其实很多时候就藏在我们身边。特别是洗钱的步骤变化多端，如何防止自己掉入洗钱的“套路”中呢？中邮消费金融为你提供5个小妙招！一、选择安全、可靠的金融机构1、合法的金融机构是接受监管的，并履行反洗钱义务，对客户和自身负责。如中邮消费金融自成立而来一直有效推进反洗钱工作，旨在维护社会的良好秩序。2、选择安全可靠的金融机构，个人的资金和身份信息也会更有保障；二、主动配合金

很多人对“洗钱”并不陌生，这个词语经常在电视剧或电影中出现，但也有人对“洗钱”的认识只停留在听过的层面。什么是洗钱？洗钱常见的套路有哪些？接下来，跟着中邮消费金融步伐一起看看吧！什么是洗钱？所谓洗钱，是为隐藏或掩饰违法犯罪所得的真实来源与性质，通过各种手段使非法所得在形式上合法化的行为。在20世纪20年代美国芝加哥黑手党一个金融专家购买了一台投币洗衣机，开了一个洗衣店。每天晚上结算当天洗衣收入时，

什么是洗钱？洗钱源于二十世纪初美国黑手党开设洗衣店，用于隐匿其违法犯罪所得什么是反洗钱？反洗钱通常是指为了预防和打击各种洗钱及相关犯罪活动，依法采取相关措施的行为。我国公民应该履行哪些反洗钱法律义务？1、开办业务时，请您带好身份证件2、身份证件到期更换的，请及时通知金融机构进行更新3、不要出借自己的金融帐户、银行卡4、勇于举报洗钱活动，维护社会公平正义。