反洗钱科普│出借个人账户能获得千元报酬？洗钱陷阱坑你没商量！
作者：反洗钱科普│出借个人账户能获得千元报酬？洗钱陷阱坑你没商量！
发布时间：2021-07-09 14:55:54.0
标签：反洗钱,洗钱,中邮消费金融
银行卡也能卖钱？出借个银行账户/U盾就能获得上千元报酬？要知道天下没有免费的午餐。当你以为只是简单出借了一个银行账户，实际上可能已经卷入了犯罪分子的圈套中，且买卖银行卡已经属于违法行为。
银保监会发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》
作者：银保监会发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》
发布时间：2019-02-21 00:00:00.0
标签：银保监会,反洗钱,反恐怖融资,预防洗钱
为预防洗钱和恐怖融资活动，做好银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资工作，落实《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》，银保监会发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（以下简称《办法》）。
